新加坡金管局再罚两家银行涉马来西亚国家基金腐败案
新华社新加坡5月31日电 据当地媒体报道,新加西亚新加坡金融管理局30日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的坡金大华银行和瑞士信贷集团分别处以90万新元(1新元约合0.7美元)和70万新元的罚款。 金管局表示,管局国瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定,再罚并且监控不力。银行调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏,涉马对客户的基金交易和活动审查不够严密。 金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估,腐败并向金管局确认整改措施已被有效执行。新加西亚 金管局当日宣布,坡金为期两年的管局国对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说,再罚两年来的银行调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的涉马监控,并对行为不当的基金机构和个人采取了执法行动,而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。 据调查,2009年至2015年间,负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋,通过伪造文件等手段,从该基金中盗取超过35亿美元的巨额资金,经过一系列复杂的交易后,利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动,再用洗白后的资金购置不动产并进行投资,攫取高额收益。 在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前,新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外,新加坡金管局还于去年5月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。(记者 李晓渝)
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 一加 Ace 5 系列全配色公布,居然还有陶瓷版
- 在岸离岸人民币昨均涨逾百基点 创去年10月以来新高
- 韩国冬奥会纪念品中国造 白老虎亚洲黑熊made in china
- 华多利集团遭香港联合交易所停牌原因始末
- “六大神技”加持!爱玛全新旗舰A7Plus正式发布 售价4999元起
- 京津冀部分高铁列车换型“复兴号” 服务第十三届全运会
- 华多利集团遭香港联合交易所停牌原因始末
- 冠农股份遭“乌龙”炒作 有关锂矿资源储量报道不实
- 2699元起 ROG THOR雷神III 1200/1000W电源上架:引入GaN氮化镓
- 长三角区域原油管网今年管输量突破6000万吨
- 苹果iPhone SE 4面板11月出货:刘海屏回归
- 财务自由的标准 中国人的财务自由九阶段有哪些
- 小米天玑8000系列出货量突破3000万,REDMI与MTK联合定制芯片即将亮相
- 中国资本2亿英镑入主英超南安普顿队 中资海外投资时间表
- 杭州携手阿里巴巴蚂蚁金服打造智慧住房租赁平台
- 今日新股(8月22日):万马科技、东珠景观股票简介
- 黑神话悟空获金摇杆奖 冯骥:天这么冷 多一件袈裟也不嫌多
- 评论:借鉴别人家的摘牌经验进一步完善A股退市制度
- 电动汽车保值率不如废品 二手车折旧估值深度解读
- 运营商“三国杀” 中国移动中国联通中国电信三大运营商年中财报解读
- 搜索
-